举报非法集资线索分为四级 最高奖10万元

2016-03-31 15:26 千龙网

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来源标题:举报非法集资最高奖10万

千龙-法晚联合报道 今后,群众举报非法集资的线索,一经采用将可获得不同层级的奖励。其中,为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索的举报人,将获得10万元的一级奖励。

北京市2016年“防范打击非法集资,保护金融消费者合法权益”活动昨天正式启动。北京市金融局、市网信办等6部门联合发布《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法》(以下简称《办法》),被采用的举报线索将分四级进行奖励。

《办法》规定,对群众举报且被采用的非法集资线索给予奖励,按照线索评定等级发放奖金。线索等级由市打非办和市公安机关会同相关单位根据其作用、效果等进行等级评定。涉嫌非法集资的线索等级评定和奖励原则上每月组织一次,对于特别重要的线索,随时予以评定、奖励。

群众可通过拨打市非紧急救助服务中心电话“12345”、通过“打击非法集资”微信公众号(djffjz)、通过电子邮件(bjsdfjb@163.com)、就近到公安机关等多种途径举报涉嫌非法集资线索。

与此同时,《办法》对依法保障举报人安全方面做出规定。明确提出,未经举报人同意,在查证、宣传、奖励等工作中不得披露举报人信息。泄露举报人信息的,追究相关人员责任。

此外,对群众匿名举报,无法核实身份的,不列入奖励范围。举报人自接到奖励通知之日起30日内,凭本人或委托他人凭有效证件领取,逾期不领的,视为自动放弃。

举报线索分级

一级线索

奖励:10万元

为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索。

二级线索

奖励:5万元

为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索。

三级线索

奖励:1万元

为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索。

四级线索

奖励:5000元

为防范或处置非法集资发挥一定作用的线索。

链接 非法集资7种典型形式

1.假冒民营银行名义,谎称已获得或正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。一是发售虚假理财产品;二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸金。

3.打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报,诱骗群众向指定个人账户汇钱,然后关闭网站,携款逃匿。

4、以“养老”的旗号非法集资,主要有两个突出形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老人“加盟投资”;二是通过举办所谓养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老人投入资金。

5.以高价回购收藏品为名非法集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺约定时间高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

6.互联网投资中介平台(P2P)虚构投资项目,私设资金池,违规自融自担,宣称风险备用金由银行监管,以高息为诱饵,进行集资诈骗。

7.通过发布媒体广告,举行财富讲座,散发传单、微信、博客、电子邮件等形式,以销售理财产品、基金产品等为载体,承诺高收益,募集资金。

责任编辑:曹薇(QN0003)  作者:李洁

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