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44人落网!北京警方跨省“端掉”境外电信诈骗集团帮凶窝点

2021-04-08 23:48 北京日报客户端

来源标题:44人落网!北京警方跨省“端掉”境外电信诈骗集团帮凶窝点

犯罪团伙通过邮箱向他人发布标有境外诈骗分子QQ账号的理财、刷单广告邮件,帮助诈骗集团“推广引流”,以此赚取佣金牟利。3月31日,通州警方出动百余名警力,连夜奔赴山东省济宁市,打掉一为境外电信诈骗集团提供“引流”服务的非法利用信息网络犯罪团伙,共抓获44名嫌疑人,查扣涉案电子设备100余部,涉案金额100余万元

“我们邀请您加入淘宝、京东工作,待遇90-300元/天,可以在家工作,时间比较自由,适合宝妈、上班族、学生+QQ:307XXX6972” 2月18日,事主宁先生邮箱收到了这样一封兼职邮件。几天后,他闲来无事添加了QQ账号,几乎在第二秒,昵称为“在线客服—陈某”的账号就通过了宁先生的好友申请。简单的询问过后,对方称他们公司的刷单业务主要是针对网上商城内的商品刷取购买数量,佣金一单一清,当日结算。半信半疑之间,宁先生开始了第一笔刷单。

按照对方的要求,宁先生进行了第一笔刷单,并成功到账5元佣金。短短2分钟便挣到5元,这个挣钱效率让宁先生彻底放松了警惕。

然而第二单才是诈骗的开始。

此后,宁先生陆续接到几笔刷单任务,先后共向诈骗分子转账9000余元。当宁先生要求对方返还本金及佣金时,对方却以各种理由推脱,随后便将宁先生拉黑。此时,宁先生恍然大悟,发现自己被骗,于是拨打110报警。

接到报警后,通州警方立即开展调查取证工作。警务支援支队在对涉案信息进行梳理时,发现在本案中存在一个专业的为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙。针对这一线索,民警在继续对电信诈骗团伙进行侦查的同时,抽调警力成立专班对该非法“推广引流”团伙进行侦查。经过民警对比分析及线索梳理,山东省济宁市的一家公司进入警方视线。

初步调查后,民警了解到,这家公司成立于2019年6月,是一家经营中医茶品理疗及直播带货的互联网公司。为查清该公司实际经营情况,办案民警驱车前往济宁市进行暗中摸排。经初步摸排,该公司在济宁市设有三个办公场所,员工固定规模在40人左右。公司下设媒介部、营销部、游戏部、直播部和花茶部五个事业部,其中媒介部人数最多,有30余名员工。

随着调查的持续深入和证据的不断充实,该犯罪团伙的组织架构、运行机制及人员情况较为清晰地展现在民警面前。该公司负责人通过社交账号与境外诈骗团伙进行联系,接受“推广引流”任务。随后,公司负责人组织中层管理人员带领各自组员按照境外诈骗分子提供的“引流话术”,通过群发邮件的方式为境外诈骗分子“推广引流”。诈骗分子按照每万条邮件1200元的价格支付该公司佣金

由于该团伙涉案人员众多,且办公地点较为分散,为实现将该团伙一网打尽,通州公安分局多次召开案件会商会,分局主要领导亲自督办、专案组多方协调,制定了严密的抓捕方案。3月31日凌晨1点,通州公安分局调集近百名警力统一乘车出发前往山东省济宁市。

“都别动,双手举过头顶,警察办案。”3月31日10点整,三个抓捕组同一时刻出现在山东省济宁市区三处办公场所。面对突然出现的民警,在场的嫌疑人惊慌失措,纷纷将双手举过头顶。此次行动,共抓获团伙成员44人,其中以涉嫌非法利用信息网络罪依法刑事拘留43名嫌疑人,1名嫌疑人被取保候审,抓捕当日核破案件34起。

责任编辑:张驰(QN0009)

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